Телефон Горячей Линии для жителей Москвы и Московской области

С 9-00 до 21-00

Юридическая Консультация в Офисе и по Телефону

С 9-00 до 21-00

(916) 688-96-21


РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ В ТРИ ЭТАПА:
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ЗАПРАШИВАТЬ У ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ С НИМИ ДОГОВОРОВ? КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

В соответствии с Письмом МинФина РФ от 03.08 2012г. №03-02-07/1-197, где говорится о необходимости подтверждения добросовестности при выборе контрагентов, а именно:

Юридическая Консультация для организаций.

    "... Налогоплательщику рекомендуется при оценке налоговых рисков, которые могут быть связаны с характером взаимоотношений с некоторыми контрагентами, исследовать среди прочих следующие признаки: отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента (его представителя), копий документа, удостоверяющего его личность, отсутствие информации о фактическом месте нахождения контрагента, производственных и (или) торговых площадей, отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ (официальный сайт ФНС России www.nalog.ru), отсутствие очевидных свидетельств возможности реального выполнения контрагентом условий договора, а также наличие обоснованных сомнений в возможности реального выполнения контрагентом условий договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг..."

    ВЫВОД: Исходя из изложенного следует, что в случае заключения Договоров необходимых для выполнения контрагентом условий договора, а также наличие обоснованных сомнений в возможности реального выполнения контрагентом условий договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг, организациям, для проявления должной осмотрительности, необходимо запрашивать пакет документов для подтверждения добросовестности контрагентов.

Перечень документов, необходимых для заключения договора с Фирмой (ООО, ЗАО, ОАО):

1. Карточка Клиента (Поставщика), заверенная печатью организации/предприятия;

2. Копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр, заверенный печатью организации/предприятия (Свидетельство о государственной регистрации);

3. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и присвоении ИНН, заверенная печатью организации/предприятия;

4. Документ о назначении руководителя (протокол, решение, приказ и т.д.), заверенный печатью организации/предприятия;

5. Копия документа подтверждающего полномочия лица на подписание договора (решение о назначении руководителя или доверенность на подписание договора), заверенн. нотариально или печатью организации/предприятия;

6. Копия Устава – 1,2 и последняя страница (желательно полный, т.е. весь Устав со всеми изменениями и дополнениями), заверенная печатью организации/предприятия;

7. В сл.поставки товара кому-либо, также необходимо:

- Паспорт руководителя (основной лист) или копия банковской карточки (с образцом подписи руководителя), заверенная банком или контрагентом;

- Копии документов подтверждающих местонахождение организации контрагента по адресу указанному в его учредительных документах (свидетельство на право собственности или договор аренды, в случае предоставления договора субаренды, необходимо предоставить копию документа, на основании которого был заключен договор субаренды, заверенн. печатью организации/предприятия;

- Копия бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках) с отметкой о сдаче в налоговый орган, заверенн. печатью организации/предприятия;

- Выписка из ЕГРЮЛ. Требование к документу - выписка должна быть выдана не ранее, чем за 3 месяца до даты заключения договора. Каждый лист копии документа заверяется, а именно – делается запись «копия верна», проставляются оригинальные подписи, ФИО подписанта, должность подписанта, печать организации/предприятия;

Перечень документов, необходимых для заключения договора с Индивидуальным предпринимателем (ИП):

1. Карточка Клиента (Поставщика), заверенная печатью организации/предприятия/контрагентом;

2. Копия Паспорта руководителя - ИП (1-ый лист + регистрация по месту жительства), заверенн. контрагентом (ИП);

3. Нотариально заверенная доверенность на доверенное лицо, если предприниматель лично не заключает договор;

4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП, заверенн. печатью организации/предприятия/контрагентом;

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах и присвоении ИНН заверенн. печатью организации/предприятия/контрагентом;

6. В сл.поставки товара кому-либо, также необходимо:

- Копии документов подтверждающих собственность (на люб.недвижимость), т.е. - свидетельство на право собственности, заверенн. печатью организации/предприятия/контрагентом;

- Копия бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках) с отметкой о сдаче в налоговый орган, заверенн. печатью организации/предприятия/контрагентом;

Бесплатная Юридическая Консультация для организаций (Юридических лиц)

Для решения вопроса можете воспользоваться нашим предложением: Бесплатная Юридическая Консультация

С этой статьёй так же читают:

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЮРИСТУ

Добавьте файл... captcha



Адвокат Денис Лисенков